Mogelijk weer Nederlands rechtshulpverzoek in geldzendingszaak

0
0

Mogelijk weer Nederlands rechtshulpverzoek in geldzendingszaak 1

Mogelijk weer Nederlands rechtshulpverzoek in geldzendingszaak

08/11/2019 18:46


Ivan Cairo

PARAMARIBO –
Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland stuurt mogelijk binnenkort rechtshulpverzoeken naar Paramaribo in verband met het onderzoek naar de van witwassen verdachte handelsbanken. Dat kwam dinsdag naar voren bij de behandeling van het klaagschrift van de banken, die teruggave eisen van een in april vorig jaar door het OM in beslag genomen geldzending van 19,5 miljoen euro.

De Surinaamsche Bank, FinaBank en Hakrinbank zijn onlangs door
het OM als verdachten van witwassen aangemerkt. Dat is volgens hun
advocaten gedaan om ze onder druk te zetten en afstand te doen van
het in beslag genomen geld. "Het OM weet immers duivels goed dat
het nooit een zaak voor de Nederlandse strafrechter zal brengen,
laat staan één die leidt tot veroordeling en verbeurdverklaring van
het inbeslaggenomene", aldus de advocaten dinsdag tegenover de
rechtbank Noord-Holland.

De banken zouden op basis van onregelmatigheden die volgens het
OM niet afdoende verklaard konden worden, als verdachten van
witwassen zijn aangemerkt. De Telegraaf meldde als eerste over de
vermeende onregelmatigheden, waarbij één persoon in twee dagen één
miljoen euro heeft gestort bij een filiaal van FinaBank zonder dat
bankmedewerkers naar de herkomst van het geld zouden hebben
gevraagd.

"Wij betreuren deze berichtgeving, die niet gebaseerd is op
feiten, ten zeerste. Voor de genoemde transactie zijn alle
documenten overgelegd. Het is namelijk elke medewerker en klant
bekend dat er altijd een verklaring van de bron en herkomst
aanwezig moet zijn. Bij FinaBank streven wij naar de hoogste normen
van corporate governance en compliance", zegt de directie van
FinaBank in een verklaring.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) zou na
onderzoek zelf hebben aangegeven op een dood spoor te zijn beland.
"Voor de Fiod is het op dit moment niet mogelijk om aan de hand van
de uitgeleverde gegevens de herkomst van het contante geld van een
aantal gevallen vast te stellen", had deze dienst aan het OM laten
weten.

In zijn verweerschrift geeft het OM evenwel aan "aanstonds een
nieuw rechtshulpverzoek aan de Surinaamse autoriteiten te zullen
sturen, want vijf cambio's en de handelsbanken zijn aangemerkt als
verdachte". Blijkbaar ziet het OM, aldus het advocatenteam, thans
mogelijkheden waar de Fiod deze niet ziet.

Er is echter geen jurisdictie waar het cambio's betreft. "Er
gaat geen vervolgonderzoek komen; vordering tot uitlevering mag het
OM niet meer doen. Er gaat ook nooit een zaak komen. En wat er aan
zogenaamd bewijs ligt, is ten enenmale ontoereikend om te komen tot
een veroordeling voor witwassen. Dat is ook de enige denkbare reden
dat het OM zelfs een borgstelling, aangeboden door CBvS, van de
hand wees."

De banken vinden het absurd dat de Fiod stelt dat de
geldzendingen tussen 2013 en 2017 zijn toegenomen, in aantal en in
de gewogen hoeveelheid geld. "Die laatste analyse valt direct door
de mand. Het blijkt te gaan om slechts weeggetallen. Dat zegt
uiteraard niets over de hoeveelheid geld. Vier briefjes van vijftig
wegen immers meer dan één van vijfhonderd, maar vertegenwoordigen
slechts tweevijfde van de waarde van dat ene biljet", pareerden de
banken. Zij eisen de in beslag genomen middelen terug.

Uit de behandeling is naar voren gekomen dat slechts op twaalf
miljoen euro een verdenking van witwassen rust. De banken zouden de
herkomst daarvan onvoldoende hebben aangetoond, meent het OM. De
rechter wilde weten waarom dan de gehele zending in beslag werd
genomen. De Hakrinbank heeft tien miljoen, De Surinaamse Bank vijf
miljoen en FinaBank 4,5 miljoen euro in de geldzending. Het geld
werd via Schiphol overgevlogen naar de Bank of China in Hongkong om
omgewisseld te kunnen worden voor Amerikaanse dollars.

Gerelateerde artikelenCOMMENTAAR: Mysterie rond geldzendingSuriname eist geconfisqueerd geld terugBanken en cambio's verdacht van witwassen 75.5 miljoen euro'Bankenkwestie met Nederland politiek aanpakken'OM Nederland ziet Surinaamse handelsbanken nu als verdachten

(bron: dwtonline.com)