Banken en cambio’s verdacht van witwassen 75.5 miljoen euro

0
2

Banken en cambio's verdacht van witwassen 75.5 miljoen euro 1

Banken en cambio's verdacht van witwassen 75.5 miljoen euro

05/11/2019 11:13


Van onze redactie

PARAMARIBO –
Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank alsook vijf cambio’s worden door het Openbaar Ministerie in Nederland verdacht van het witwassen van zeker 75.5 miljoen euro. In deze gaat het om de geldwisselkantoren HJ de Vries Exchange, Excess Cambio, Surora Exchange, Trade Exchange en Unitel Exchange. Dinsdag werd door de rechtbank in Schiphol de eerste zitting gehouden in de zaak-Juno dat onderzoek doet naar de vermoedelijke witwaspraktijken vanuit Suriname.

Uit het justitieel onderzoek is naar voren gekomen dat de
mogelijke criminele handelingen door middel van contante
geldzendingen gebeurden, die door de Centrale Bank van Suriname
werden gefaciliteerd. Het geld ging per vliegtuig naar Nederland.
Eerst werden rechtstreeks zaken gedaan met De Nederlandse Bank, de
centrale van Nederland, maar vanaf 2014 ging het geld abrupt en
zonder een duidelijke verklaring via Schiphol en de Bank of China
naar Hong Kong om daar omgewisseld te worden voor US dollars.

De Nederlandse opsporing vond dat verdacht, omdat de
geldzendingen naar DNB gratis zouden zijn, terwijl de Bank of China
0.077 procent in rekening brengt. In april vorig werd één van de
geldzendingen, een bedrag van 19.5 miljoen euro, door de
Nederlandse justitie aangehouden. Het was de vijfde grote
geldzending in vier maanden naar China. Door de douane werden naar
verluidt onregelmatigheden geconstateerd bij onder andere de wijze
van verpakking, de soorten coupures en het vermelden van gegevens
de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst werd vervolgens
ingeschakeld voor verder onderzoek.

In de zending werden meer dan 5000 bankbiljetten van 500 euro
aangetroffen. Biljetten die naar het oordel van het OM nauwelijks
worden gebruikt om betalingen te plegen, laat staan dat toeristen
die bij zich zouden hebben om om te wisselen in Suriname. Volgens
het OM kon geen legale herkomst van ruim 12 miljoen euro in de
geldzending worden aangetoond. Vorige maand pas werden de banken en
cambio's als verdachten aangemerkt. Suriname vecht de aanhouding
van het geld aan middels een klaagschrift dat werd ingediend bij de
rechtbank Noord-Holland.

Die zaak is ook dinsdag in behandeling genomen. Wat de banken
onder meer tot verdachten heeft gemaakt is dat Hakrinbank en
Finabank meer geld in de zending hadden dan ze op de documenten
hadden aangegeven. Van de extra bedragen en andere sommen geld
wisten de banken bij navraag door de Nederlandse justitie slechts
te melden dat de euro's kwamen van 'middelgrote bedrijven' of
'overige cliënten'. Het OM concludeert dat de 75.5 miljoen euro in
4 maanden van de geldwisselkantoren veel meer is dan toeristen in
een heel jaar naar Suriname meenemen.

(bron: dwtonline.com)